پولشویی در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با کنوانسیون پالرمو

پولشویی در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با کنوانسیون پالرمو

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 114
حجم فایل: 132
قیمت: : 33000 تومان

بخشی از متن:
چکیده:
پول شویی جرمی است که با توجه به فن‌آوری‌های روز دنیا به صورت سازمان‌یافته فرا‌ملی ارتکاب می‌یابند. بنابراین ضروری است که هم در بعد بین‌المللی و هم در بعد داخلی به مبارزه با این جرم پرداخت از بعد بین‌المللی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته (پالومو) تقریبا به صورت کامل و همه جانبه به تشریح ابعاد این جرم و تشریح ارکان آن و ادله اثبات، همکاری‌های بین‌المللی کشورها در پیشگیری و مبارزه با این جرم به عنوان یکی از جرایم سازمان یافته پرداخته است و از بعد داخلی نیز قانون مبارزه با جرم پولشوئی مصوبه 6/2/1386 و آئین نامه اجرایی آن مصوب 10/8/1388 هر‌چند به صورت ناقص ولی به عنوان گام‌های اول به تشریح ارکان و ابعاد جرم پولشوئی پرداخته است.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
پیشینه تحقیق
سئوالات تحقیق
فرضیه های تحقیق
هدف تحقیق
 تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح
روش تحقیق
سازماندهی مطالب پژوهش
فصل اول: کلیات
 مبحث اول کلیات
گفتاراول: تعریف ومفهوم پولشویی
گفتاردوم: تاریخچه پولشویی
گفتارسوم: اهداف پولشویی
1- فرار از مالیات
2- جلوگیری از کشف منابع نامشروع و جرم مبنا
3-بهره برداری ازعواید ناشی ازارتکاب جرم
مبحث دوم: ویژگی ها، شیوه ها و آثار پولشویی
گفتاراول: آثار و تبعات پولشویی
1- آثار اقتصادی پولشویی
الف) تخریب بازارهای مالی
ب) تخریب بخش خصوصی اقتصاد (اقتصادخصوصی)
پ) ایجاد عدم تعادل در بخش خارجی اقتصاد
ت) تاثیر منفی بر توزیع درآمد
ث) افزایش ریسک برای فعالیت های خصوصی سازی
2- آثار سیاسی پولشویی
3- آثار اجتماعی پولشویی
گفتار دوم: شیوه های پولشویی
الف) افتتاح حساب با هویت مجعول
ب) نمایندگی
پ) اسمبورگ فینگ (خردسازی)
ج) نقل وانتقال الکترونیکی پول
- روش های خارج از بانک ها و موسسات مالی
الف) استفاده از پوشش های تجاری مشروع
ب) بهره برداری از کالاهای لوکس وگران قیمت
ج) قاچاق پول
د) استفاده از مشاوران حرفه ای
1-  انجام معاملات مالی
2- مشاوره مالی و مالیاتی
3- خرید و فروش املاک
گفتار دوم: ویژگی های پولشویی
الف) سازمان یافتگی
ب) فراملی بودن
پ) پولشویی به عنوان جرم مستقل
4- آنی بودن جرم پولشویی
ت) موخربودن بر وقوع جرم دیگر
س) فرآیندی بودن ومرحله ای بودن جرم پولشویی
1- مرحله مکان یابی (استقرار)
2- مرحله لایه گذاری یا شستشو
3- مرحله تبدیل یا ادغام
مبحث سوم: مبانی جرم انگاری پولشویی ومقایسه آن با سایر جرایم
گفتاراول: تفکیک پولشویی از جرایم منشا
گفتار دوم: مقایسه پولشویی با سایر جرایم
1- اصل49 قانون اساسی و قانون نحوه اجرای آن مصوب1363
2- ماده662 قانون مجازات اسلامی
3- مواد 9 و10 قانون مجازات اسلامی
4- ماده2 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
گفتارسوم: جایگاه پولشویی درجرایم ومجازاتها
1- پولشویی درزمره کدام جرایم است؟
2- مجازات پولشویی در زمره کدام مجازاتهاست
 جایگاه جرم پولشویی درکنوانسیون پالرمو
فصل دوم: ارکان پولشوئی و ادله اثبات آن
ارکان جرم پولشویی
رکن قانون جرم پولشویی
رکن مادی جرم پولشویی
1- رفتارفیزیکی
ماده 6: جرم انگاری پولشوئی
شرایط و اوضاع و احوال
1-شرایط واوضاع واحوال مربوط به موضوع جرم
2- شرایط مربوط به مرتکب جرم
نتیجه
رکن معنوی جرم پولشویی
شروع به جرم پولشویی
مجازات جرم پولشویی
مجازات اصلی
جزای نقدی
مصادره
مجازاتهای تکمیلی
مجازات تبعی
انتشار حکم محکومیت
اعمال موارد مشدده و مخففه جرم پولشویی
مشارکت در جرم
معاونت در جرم پولشویی
ادله اثبات جرم پولشوئی
الف: اقرار
ب: شهادت شهود
کارشناسی
استفاده از مخبرین
- روش هایی مثل مراقبت های الکترونیکی
امکان مخدوش شدن اصل برائت درجرم پولشویی
فصل سوم: سیاست جنائی انتظامی، اداری و قضایی در مقابل پولشویی
سیاست جنائی ایران درقبال پولشویی
نقش اشخاص حقوقی درپیشگیری از پولشویی
موارد شناسایی ارباب رجوع
موارد احراز هویت ارباب رجوع
1- شناسایی اولیه ارباب رجوع
الف) شناسائی اولیه شخص حقیقی
ب) شناسایی اولیه شخص حقوقی
نحوه شناسایی اولیه ارباب رجوع به وسیله سایر اشخاص مشمول
شناسائی کامل ارباب رجوع
شناسائی کامل شخص حقوقی
سازمان های مبارزه با پولشوئی
شورای عالی مبارزه با پولشوئی
آموزش در رابطه با پولشوئی
نگهداری سوابق و اطلاعات
مقررات نظارتی در زمینه مبادله ارز
نقش دادگاهها در روند پیشگیری و مبارزه با جرم پولشوئی
1- حمایت از قضات
2- حمایت از بزه دیدگان
3- حمایت از شهود
اعمال کیفیات مشدده و مخففه
پیشنهادات
نتیجه گیری
فهرست مقالات
فهرست پایان نامه ها
فهرست قوانین
فهرست منابع

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.